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    中國人不騙中國人
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    2022-08-16 19:20:35
    限額兩千,能幹什麼壞事,動不動就凍結你

速自查, 已有多人被抓! 千萬別拿銀行卡幹這事

2022-08-16 17:27:05
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限額兩千,能幹什麼壞事,動不動就凍結你

只需借出自己的銀行卡

用來幫他人轉賬

就能輕輕鬆鬆賺幾百元甚至上千元?

打住!

這種行為可能涉嫌犯罪!

小心淪為詐騙分子的“幫兇”

登出銀行卡也跑不掉!

案例一:

出借銀行卡幫別人轉賬?多人被刑拘!

7月初,佛山南海區的劉某在玩網遊時認識了一名網友。網友稱只需要幫他轉幾筆賬,就能輕鬆賺取手續費。為了打消劉某的疑慮,網友還稱這些錢都是用來在平臺打賞禮物的,都是正常來路。

劉某見輕輕鬆鬆就有好處費收,便一口答應下來。7月20日,劉某與網友在惠州見了面,網友分四筆將14萬元轉至劉某的銀行卡內,再利用劉某的手機銀行,將14萬元轉至四個賬號中,並用劉某的銀行卡在銀行提現,隨後網友給了劉某800元的手續費,便駕車離去。

但令劉某沒想到的是,8月3日上午,警察卻找上了門。原來,他幫忙轉賬的14萬元都是犯罪分子的詐騙所得。目前,劉某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機關依法刑事拘留。

無獨有偶,5月,在南海鹽步務工的王某散步時偶遇以前的一名工友,工友聲稱其在網上賭博收了一些錢,需要過賬,想讓王某幫幫忙,並承諾給予王某轉賬金額的3%作為好處費。王某答應了,將銀行卡、密碼交給對方,獲利450元。7月底,王某被公安機關抓獲並被依法刑事拘留,目前案件仍在進一步偵辦中。

據統計,近一個月來,南海鹽步派出所共抓獲“兩卡”涉案人員26人。他們均因貪圖蠅頭小利,出租、出售自己的銀行卡、電話卡,淪為犯罪分子的“幫兇”。

案例二:

出售銀行卡,又補辦新卡竊取資金

被判刑及罰款

2021年3月,被告人潘某甲夥同潘某乙向被告人鄧某販賣了2套銀行卡(潘某甲、潘某乙名下各一套),並由鄧某提供給他人使用。後被害人伍某被網路電信詐騙,涉案資金合計260萬元流入上述潘某甲提供的其本人名下的銀行賬戶內。

隨後被告人鄧某、潘某甲、潘某乙得知卡內有資金流入,經密謀後由被告人潘某甲透過補辦新卡的方式提取卡內資金15萬元並進行分贓。2021年4月,被告人潘某甲、潘某乙、鄧某被公安人員抓獲歸案。

廣州市越秀區人民法院一審判決:以幫助資訊網路犯罪活動罪、盜竊罪等罪名,分別判處被告人潘某甲、潘某乙、鄧某有期徒刑四年至三年十個月不等,並處罰金。同時判處共同退賠被害人伍某經濟損失15萬元。

被告人潘某甲、潘某乙不服,提起上訴。廣州市中級人民法院二審裁定:駁回上訴,維持原判。

法官說法:切勿為蠅頭小利租借個人賬戶

廣州市中級人民法院法官廖秋平提醒,明知他人利用資訊網路實施犯罪,為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網路儲蓄、通訊傳輸等技術支援,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的行為,均構成幫助資訊網路犯罪活動罪。切莫為了蠅頭小利鋌而走險買賣、租借個人賬戶等,以免得不償失淪為犯罪幫兇。

警方提醒

廣大市民如有閒置電話卡或銀行卡,請立即登出或自行妥善保管,若發現非法買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪行為,請及時撥打110報警處理。

涉及銀行卡、電話卡懲戒措施

1.涉銀行卡懲戒措施

《中國人民銀行關於進一步加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項的通知》(銀髮〔2019〕85號)規定:對公安認定的出租、出借、出售購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人,銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務,並不得為其新開立賬戶。

2.涉電話卡懲戒措施

對不良信用通訊使用者名稱下的所有手機號碼、固話號碼、無線上網絡卡和物聯網絡卡等通訊業務一律先行全部關停,被關停後未經公安機關許可不得恢復,5年內不得為其辦理通訊產品新入網業務並將其個人或單位資訊向社會公佈。

經省或地級以上市公安機關批准,不良信用通訊使用者可向本地電信企業申請復通並只允許保留一個非涉案手機或固定電話號碼。

3.依法追究刑事責任

非法買賣的銀行卡、電話卡、身份證等都可能被用於洗錢、詐騙、網路賭博、賄賂、逃稅等違法犯罪活動,不但擾亂正常社會秩序,還有可能涉嫌幫信罪。

蠅頭小利暗藏罪惡

切勿貪心或麻痺大意!

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最新評論

  • 中國人不騙中國人
    2
    2022-08-16 19:20:35

    限額兩千,能幹什麼壞事,動不動就凍結你

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