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最高法:金融犯罪,堅決重判!這類案件,重刑率78.78%

2022-09-22 10:43:20
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9月22日,最高人民法院召開新聞釋出會,介紹依法懲治金融犯罪工作情況。最高人民法院刑三庭庭長馬巖介紹,2017年至2022年8月,全國法院審結破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件,18.63萬名被告人被判處刑罰。

來看要點:

□2017年至2022年8月,全國法院審結非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人;

□非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%,其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%,遠高於刑事案件平均重刑率;

□五年來,全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人;

□五年來,全國法院審結操縱證券、期貨市場、內幕交易、利用未公開資訊交易一審刑事案件共229件355人;

□金融犯罪案件呈現三方面新情況、新特點:案件數量多,非法集資案件佔比大;涉案金額大,社會危害嚴重;犯罪手段網路化、專業化,隱蔽性強。

□下一步,人民法院將做好三個“進一步”:進一步加大懲處犯罪力度;進一步健全完善司法解釋司法政策體系;進一步加強與公安、檢察、金融監管等部門的溝通協調、協作配合。

集資詐騙犯罪案件重刑率78.78%審結證券期貨市場等一審刑事案件229件

馬巖介紹了人民法院近年來審結非法集資、證券期貨犯罪、洗錢等案件的情況。

他介紹,2017年至2022年8月,全國法院審結非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人,先後審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件。

“該重判的堅決依法予以重判。”馬巖提到,非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%,其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%,遠高於刑事案件平均重刑率。同時,全國法院依法用足用好財產刑,加大財產刑處罰和執行力度,從經濟上嚴厲制裁犯罪分子。

馬巖表示,五年來,全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人;審結操縱證券、期貨市場、內幕交易、利用未公開資訊交易一審刑事案件共229件355人,依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件。

今年4月以來,全國開展了打擊整治養老詐騙專項行動,重點打擊以提供“養老服務”、投資“養老專案”、銷售“養老產品”、宣稱“以房養老”、代辦“養老保險”、開展“養老幫扶”等為名實施的各類養老詐騙犯罪。

馬巖提到,專項行動以來,全國法院執行養老詐騙案件財產近30億元。截至9月16日,全國法院受理養老詐騙刑事案件共2014件,其中,非法集資案件1208件,詐騙案件741件,其他型別案件65件;一審審結案件1540件4043人,二審審結案件267件969人。對造成嚴重經濟損失以及其他嚴重後果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子,該重判的堅決依法重判,一審審結案件重刑率達26.26%。

金融犯罪呈現三方面特徵非法集資案件佔比大

最高人民法院刑三庭副庭長祝二軍介紹,從近年審理情況看,金融犯罪案件主要有以下三個方面的新情況、新特點。

一是案件數量多,非法集資案件佔比大。祝二軍提到,2017至2021年受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件數量多、佔比大,每年均在5000件以上,約佔全部金融犯罪案件的40%左右。金融犯罪形勢依然嚴峻。

二是涉案金額大,社會危害嚴重。他表示,一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場犯罪案件,涉案金額動輒上億元,有的高達幾百億元,甚至上千億元,對經濟秩序和社會生活造成了嚴重危害。

三是犯罪手段網路化、專業化,隱蔽性強。祝二軍說,近五年來,線上非法集資案件比例分別佔當年案件總量的20%左右,總體呈上升趨勢。一些犯罪分子透過公司化“流水線作業”,利用資訊科技優勢操縱證券、期貨市場,犯罪手段更加網路化、智慧化;有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強,查處難度大,對案件審判處置工作提出了更高的要求。

人民法院接下來將做好三方面工作

馬巖表示,下一步,人民法院將進一步加大懲處犯罪力度,依法從重從嚴懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內幕交易、洗錢等金融犯罪,加大財產刑處罰和執行力度,做好案件審判、財產處置和維護穩定工作;進一步健全完善司法解釋司法政策體系,儘快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內幕交易、洩露內幕資訊等刑事司法解釋;進一步加強與公安、檢察、金融監管等部門的溝通協調、協作配合,完善工作制度機制,形成防範化解金融風險合力。

此外,最高人民法院刑三庭二級高階法官陳學勇還介紹了出臺司法解釋及司法政策的情況。他提到,《刑法修正案(十一)》對非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、欺詐發行證券、洗錢等刑法條文作了重大修改,為依法懲處金融證券犯罪提供了強有力的法律武器。

陳學勇介紹,最高人民法院還先後修訂了妨害信用卡管理、非法集資、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等刑事司法解釋,會同最高人民檢察院制定操縱證券、期貨市場、利用未公開資訊交易、涉地下錢莊等刑事司法解釋,“兩高一部”聯合制定了非法集資、洗錢、養老詐騙等業務指導檔案。

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